เจ้าของผลประโยชน์ - a ... ประจำตัวประชาชนของเจ้าของผลประโยชน์

"เจ้าของผลประโยชน์" - แนวคิดที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ บริษัท ที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรที่ระบุไว้ในบทความ 5 ของกฎหมาย№ 115-FZ ไปที่รายการจัดสถานประกอบการนี้การดำเนินการความหลากหลายของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและเงินสด ต่อมาในบทความมองใกล้ที่แนวคิดอธิบายความหมายของมัน ขอเริ่มคุ้นเคยกับจำนวนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งเป็นหน่วยงาน

กรอบกฎหมาย

สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่จัดตั้งขึ้นของนวัตกรรมจะสัมผัสแทบทุกองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมในตลาดหลักทรัพย์จะยังคงอยู่ใน บริษัท ประกันและมีบัญชีธนาคาร ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง, การผลิตของการดำเนินการกับถูกต้องตามกฎหมาย (ฟอก) ของเงินที่ได้รับโดยวิธีการทางอาญาและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายการใช้ประโยชน์ - เป็นเรื่อง ที่ไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจน

ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจะมุ่งเป้าไปที่การสร้างธุรกรรมทางการเงินต่างๆที่ต้องห้ามตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เปล่งออกมาข้อมูลที่ผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำอีก ตัวอย่างนี้เป็นข้อความงบประมาณของประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในนโยบายงบประมาณ 2010 -2012 เมตรตามลำดับ" จาก 2009/05/25 เพื่อสมัชชาแห่งชาติ ในข้อความนี้โพสต์คำแนะนำบางอย่างสำหรับการรวมของกลไกของการดำเนินการต่อต้านการใช้ของสัญญาเพื่อที่จะลดภาษีและเพื่อป้องกันการ เก็บภาษีซ้อน ในขั้นตอนของการดำเนินการทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศในกรณีที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของประเทศที่ทำสัญญาเป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย

นโยบายภาษีของอนาคต

แผนของรัฐบาลสำหรับปีที่ผ่านมารวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง บางคนก็มีการระบุไว้ในรหัสภาษี สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือการสร้างการละเมิดเคาน์เตอร์ของการใช้ข้อตกลงภาษีระหว่างประเทศวัตถุประสงค์กฎหมายที่ไม่ถูกต้อง บนพื้นฐานของกฎหมายก็ควรที่จะดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้องค์กรสามารถเปลี่ยนไปใช้อำนาจของสหพันธรัฐรัสเซียของ พื้นที่ในต่างประเทศ ของโลก แบ่งภาษีและการตั้งค่าที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศของรัสเซียจะไม่ถูกนำไปใช้ถ้าเจ้าของผลประโยชน์ที่ดีที่สุด - มีถิ่นที่อยู่ของประเทศ

ประจำตัวประชาชนของเจ้าของผลประโยชน์

ปัญหาของการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์ได้รับการยกหลายครั้งในธุรกิจของรัสเซียที่ทันสมัย แต่เพราะขาดคำนิยามที่ชัดเจนยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ ตัวอย่างนี้เป็นนายกรัฐมนตรีสั่ง ตามเอกสารนี้หลาย บริษัท ส่วนใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของส่งออกไปยังผู้รับเหมาต้องการที่จะผลิตข้อมูลเกี่ยวกับทั้งหมดของเจ้าของและผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากการขาดการนิยามที่ชัดเจนของแนวคิดนี้และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นที่ได้รับไปไม่ได้จริง อย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมปี 2013 กลายเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของลูกค้าระบุโดยองค์กรธนาคาร

รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

ตามกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เจ้าของจะมีนิติบุคคลที่มีบัญชีธนาคารและลูกค้าของผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมด้วยเงิน จำนวนธรรมชาติและกระบวนการของการส่งข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล แต่เนื่องจากความจริงที่ว่าวันนี้บทบัญญัติหลักยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งให้สอดคล้องกับกฎหมาย№ 115-FZ และกฎระเบียบที่ได้รับอนุมัติในปี 2004 ที่ 19 สิงหาคมธนาคารของรัสเซีย มันมีข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวของผลประโยชน์โดย บริษัท บัตรเครดิตและลูกค้าในการสั่งซื้อการผลิตการดำเนินการกับถูกต้องตามกฎหมาย (ฟอก) ของเงินที่ได้จากวิธีการทางอาญาและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่จะใช้กระบวนการประจำตัวของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นต้องตรวจสอบต่อไปนี้:

• นามสกุล, ชื่อ, นามสกุล;
• วันเดือนปีเกิด;
• สถานที่จริงของถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อาศัยชั่วคราว
• จำนวนภาษีส่วนบุคคล (ถ้ามี)
• พลเมือง;
• สำหรับชาวต่างชาติ - รายละเอียดของเอกสารแสดงสิทธิที่จะอยู่ในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย (บัตรการย้ายถิ่น) นั้น
• รายละเอียดของเอกสารยืนยันตัวตน

การตีความหมายของแนวคิดของ "ผู้รับผลประโยชน์ที่"

กฎหมาย№ 115-FZ ของเจ้าของผลประโยชน์ - ไม่ได้เป็นเพียงนิยามใหม่ กับเขาก็ใช้คำว่า "ผู้รับผลประโยชน์" ระเบียบมีขั้นตอนที่ตัวเองเป็นบัตรประจำตัวของหลัง พวกเขาเป็นเรื่องเพื่อประโยชน์ในการที่จะดำเนินการกระทำบางอย่างในการดำเนินงานทางการเงิน ทำไมกฎหมายเจ้าของผลประโยชน์ - เป็นผู้ก่อตั้ง? ขอให้เราชี้แจงนี้ ระบุผู้เข้าร่วมเรื่องที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการทำสัญญาการสั่งซื้อหน่วยงานการทำสัญญาและความไว้วางใจ ผู้รับประโยชน์สามารถเป็นนิติบุคคลหรือทางกายภาพ มันเขียนไว้ในกฎหมาย แต่เจ้าของผลประโยชน์ - เฉพาะ ของแต่ละบุคคล มันหมายความว่าอะไร? ในคำอื่น ๆ เจ้าของผลประโยชน์ของนิติบุคคล - ผู้ก่อตั้งองค์กร

ขั้นตอนในการสร้าง

แนะนำโดยกฎหมายสถาบันการเงินควรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่จะได้รับประโยชน์และ benefitsarnogo เจ้าของ นี้ในทางกลับกันอาจทำให้เกิดปัญหาบางอย่าง พวกเขาจะเชื่อมต่อกับความจริงที่ว่าบัตรประจำตัวของเจ้าของผลประโยชน์ของได้ชัดเจนมากขึ้นที่อธิบายไว้ในกฎหมาย แต่ที่นี่เป็นขั้นตอนในการติดตั้งมันหลายซับซ้อนเพราะนี้ก็ต้องยอมรับคนที่อยู่ในกฎหมายเรียกว่าเป็นเจ้าของผลประโยชน์ กฎหมายให้สำหรับการเรียกร้องดังกล่าว ในการนี้ธนาคารไม่ได้มีสิทธิที่จะขอข้อมูลจากลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการของบัตรประจำตัวของเจ้าของผลประโยชน์ที่

การรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สถาบันการเงินมีสิทธิที่จะใช้ใด ๆ ของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า สิ่งที่จะรวมอยู่ในรายการของพวกเขา? โดยปกติแล้วรายละเอียดของเจ้าของผลประโยชน์ในลักษณะที่แตกต่างของการประยุกต์ใช้และตัวอักษรกับธนาคาร สิ่งนี้กล่าวเกี่ยวกับกฎหมายหรือไม่ กฎระเบียบที่ระบุว่าหากเป็นเจ้าของในตัวของเจ้าของจะไม่ถูกตรวจพบว่าเป็นที่ยอมรับของร่างกายผู้บริหารสมาชิก

นวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะระบุ บริษัท หนึ่งวัน ส่วนใหญ่แล้วก็จะนำไปใช้กับผู้ประกอบการในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเจ้าของผลประโยชน์ องค์กรเหล่านี้รวมถึงต่อไปนี้:

1) บริษัท ที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ได้รับผลประโยชน์ในปัจจุบัน;

2) กองทุนรวม

3) บริษัท ร่วมหุ้นกับเจ้าของหลายคนแต่ละคนที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่มีประโยชน์

4) ของ บริษัท ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีโครงสร้างความไว้วางใจ

ส่วนบุคคล (พิเศษ) หมวดหมู่ของผู้ประกอบการ

ประเภทของผู้เข้าร่วมของความสัมพันธ์ที่เปิดเผยเจ้าของผลประโยชน์ไม่จำเป็นต้องมีต่อไปนี้:

1) หน่วยงานภาครัฐ;

2) หน่วยงานท้องถิ่น;

3) เงินนอกงบประมาณของรัฐที่เป็นเจ้าของ;

4) องค์กรหรือ บริษัท ที่มีทุนมากกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่เป็นเจ้าของโดย Russian Federation, อาสาสมัครและเทศบาลต่างๆนั้น

5) รัฐต่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือส่วนราชการของรัฐต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของตัวเองยืน;

6) บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์

ยกเว้นได้รับการอนุมัติ

เป็นกฎสำหรับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนขององค์กรหรือองค์กรธุรกิจจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเขา แต่ศิลปะ 6 ของกฎหมาย№ 152-FZ กับข้อมูลส่วนบุคคลให้สำหรับสถานการณ์ที่ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ไม่จำเป็น เหล่านี้รวมถึง:

1) ภายใต้สถานการณ์สนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎหมายว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้;

2) อำนาจบางอย่างหรือความรับผิดชอบที่ให้ไว้โดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้ประกอบการ