การฟอกเงิน: ที่มันเกิดขึ้น

"ฟอกเงิน" - กระบวนการซึ่งเป็นชุดของขั้นตอนและวิธีการโอนเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในสินทรัพย์อื่น ๆ มันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของพวกเขายังไม่ทราบเจ้าของเหล่านี้ไม่ทราบความจริงทั้งหมดและผู้แทนจากหน่วยงานที่ไม่ได้ยกคำถามใด ๆ "เงิน" - เป็นถูกต้องตามกฎหมายของรายได้ นี้หมายถึงผู้ที่ได้รับโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

เรากำลังพูดถึงเงินที่ได้รับในรูปแบบของการให้สินบนเป็นค่าไถ่สื่อที่ติดอยู่ในใบหน้าเป็นผลมาจากคณะกรรมการของการปล้นโจรกรรมกรรโชกการก่อการร้ายและอื่น ๆ "ฟอก" เงินสามารถสังเกตได้เกือบหลังจากอาชญากรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ผิดกฎหมาย ความเป็นไปได้ของการคุกคามไม่เพียง แต่สำหรับสังคม แต่ยังสำหรับเศรษฐกิจ

"ฟอกเงิน" ในรัสเซียในหลักการเช่นเดียวกับในประเทศอื่น ๆ ก็จะดำเนินการในขั้นตอนที่สาม ครั้งแรกของเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับตำแหน่งของกองทุนได้ผิดกฎหมายในระบบสถาบันการเงินในขั้นตอนที่สองทำธุรกรรมทางการเงินที่ช่วยในการซ่อนความจริงที่ว่าเงินที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญา ในตอนท้ายของกระบวนการของเงินทุนที่จะส่งกลับผู้กระทำผิด แต่ตอนนี้มันคือ "ความสะอาด". กลับมันสามารถไม่เพียง แต่ในเงิน แต่ยังอยู่ในรูปแบบของสิทธิในทรัพย์สินบาง - ตัวเลือกที่มีจำนวนมาก

"ฟอก" เงินสามารถทำได้ในการกำหนดค่าต่างๆ พวกเขารวมถึงการใช้งานของสถาบันการเงิน, การดำเนินการทำธุรกรรมเงินสด, การพนัน, การซื้อและการขายที่ตามมาของเครื่องประดับยานพาหนะของมีค่าทางวัฒนธรรมหุ้นอสังหาริมทรัพย์และอื่น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ "ฟอก" เงินจะทำแม้กระทั่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต มักจะตั้งข้อสังเกตกับการจัดการสกุลเงิน

ด้วยทั้งหมดนี้มีประสบการณ์ scammers พยายามที่จะสร้างความสับสนให้แทร็คทั้งหมดและกระบวนการของการ "ทำความสะอาด" ที่จะใช้เป็นที่เงียบสงบที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องดึงดูดความสนใจใด ๆ ขั้นตอนต่อไปของพวกเขาเป็นเรื่องยากมากที่จะติดตาม

"ฟอก" เงินสามารถทำผ่านการทำผิดของเอกสารข้อสรุปของสัญญา "ของปลอม" ที่ทำให้การเท็จในเอกสารรายงาน วันนี้แม้จะใช้เงินกู้ปลอม

และถือว่าเป็น อาชญากรรมภาษี ไม่ใช่ผลตอบแทนของสกุลเงินจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการไม่ชำระเงินของภาษีศุลกากรจะไม่ถือว่าเป็น "สกปรกเงิน" แหล่งที่มา แต่เงินที่ได้รับเป็นผลมาจากทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นนอกจากนี้ยังสามารถได้รับการพิจารณา "ซัก"

"ฟอก" เงินไปได้ผ่าน "ซ้าย" ของ บริษัท บริษัท นี้คืออะไร? พวกเขาจะลงทะเบียนในการเสนอชื่อ บ่อยครั้งที่เอกสารโดยเจ้าของของพวกเขาจะเป็นคนที่จะไม่มีอีกต่อไปมีชีวิตที่ทุกคน นี่มันเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญ บริษัท หนึ่งวัน พวกเขาบันทึกเฉพาะสำหรับบุคคลบางก็สามารถที่จะทำให้พวกเขาด้วยความช่วยเหลือของการกระทำที่จำเป็น เมื่อลงทะเบียนในกรณีนี้ที่มีการใช้อยู่ตามกฎหมายขนาดใหญ่และผู้ก่อตั้งในกรณีส่วนใหญ่พวกเขายังมีหุ่น หลังจากการชำระบัญชีของ บริษัท เหล่านี้จะไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ ไม่มีเบาะแส

องค์กรอาชญากรรมการฟอกเงินสามารถตรวจสอบและ บริษัท กฎหมายอย่างสมบูรณ์ ทิศทางของการทำงานของพวกเขาไม่ได้เรื่อง สิ่งที่สำคัญคือว่าพวกเขามีการทำงานที่มั่นคงและสร้างภาพลวงตาว่าเจ้าของมีรายได้ที่เป็นทางกฎหมาย ในกรณีที่มีปัญหากับหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจภาษีที่เขาจะชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่ามันมาหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงินที่ได้รับจาก บริษัท ที่เขาก่อตั้งขึ้น มันเป็นความน่าเชื่อถือมาก

แปลกใจที่ "ฟอก" เงินสามารถทำและการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องยุ่งยากมากเกินไป เป็นสิ่งที่นี้เป็นบางครั้งไม่เพียงพอที่จะรอให้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง